经济犯罪
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  • 首先,需要明确的是非法买卖外汇犯罪并不是非法买卖外汇罪,《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)中并没有非法买卖外汇罪这一罪名。而是以一部单行刑法结合《刑法》规定了相关犯罪的认定。 一、非法买卖外汇行为的认定 按照目前的法律法规,国家对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管…
    2019-08-12  刑事辩护律师网
  • 一、非法占有目的的认定:如何理解吸收资金和投入生产经营明显不成比例 集资诈骗案件中,有的犯罪分子将诈骗来的资金直接侵吞、隐匿、挥霍,在这种情况下可以直接根据该类行为认定犯罪人具有非法占有的目的,但是有的犯罪分子通过“庞氏骗局“的方式实施犯罪。最高人民法院在司法解释中规定:集资后不用…
    2018-11-14  刑事辩护律师网
  • 一、P2P平台非法吸收公众存款罪的认定 在最近频频“爆雷”的P2P案件中,多数P2P平台被认定为构成非法吸收公众存款罪。根据最高人民法院的司法解释,P2P平台构成非法吸收公众存款罪应满足的条件为没有经过批准进行公开宣传并且向社会公众承诺还本付息吸收不特定公众的资金。虽然有司法解释的…
    2018-11-14  刑事辩护律师网
  • 【案情】 张某从事汽车租赁业务,在扩大经营过程中向身边的亲戚朋友高息借款,并通过朋友介绍吸纳社会资金。后因公司运行不畅,张某携款潜逃,公安机关以非法吸收公众存款罪对张某进行立案侦查。随后,被害人刘某等人起诉至法院,请求判令张某按照借款合同的约定偿还借款本金和利息。 【…
    2018-11-14  刑事辩护律师网
  • 《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》 第一章总则 第一条为了规范公安机关办理经济犯罪案件程序,加强人民检察院的法律监督,保证严格、规范、公正、文明执法,依法惩治经济犯罪,维护社会主义市场经济秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益,依据《中…
    2018-11-14  刑事辩护律师网
  • 拾得他人信用卡(银行卡)并在ATM机取款(简称拾卡取款),究竟应当如何定性至今尚未尘埃落定。尽管有2008年最高检的批复认为应以信用卡诈骗罪定性,更有2009年的两高解释对最高检批复的肯定,然而该批复与解释并没能在司法中得以一体贯彻,同案异判的现象相当普遍。而学界也是众说纷纭,未能达成基…
    2018-05-17  刑事辩护律师网
  • 侵占罪和职务侵占罪主观上都具有非法占有的目的,客观上都具有非法占有自己已经持有的他人财物的特点。但两者的区别也是很明显的,主要体现在以下几个方面: 1.犯罪对象不同。侵占罪的犯罪对象包括范围较广,所有具有所有权关系的财产几乎都可能成为侵占罪的犯罪对象,而职务侵占罪的犯罪对象…
    2018-05-17  刑事辩护律师网
  • 【案例】 甲将自己的私家车借给无驾照的乙使用,后乙驾车出了交通事故,导致车辆严重受损。甲为了获得保险赔偿,就谎称是自己驾车出的事故,后甲找到在私营保险公司当定损员的朋友陈某,告知其真相,请求其向保险公司申请赔偿。陈某遂向保险公司报告说是甲驾车造成事故,并隐瞒其他不利于甲的事实,使甲…
    2018-05-17  刑事辩护律师网
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